本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2020?年?12?月?30日在合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道?2688?號(hào)中新網(wǎng)安大廈以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議由第七屆董事會(huì)成員過半數(shù)以上董事共同推舉董事王堤先生主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事?9?人，實(shí)際參會(huì)董事 9?人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過了以下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長的議案》

會(huì)議選舉王堤先生為公司第七屆董事會(huì)董事長。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)聯(lián)席董事長的議案》

會(huì)議選舉李煒先生為公司第七屆董事會(huì)聯(lián)席董事長。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及其主任委員的議案》

1、選舉王堤先生、李煒先生、劉紀(jì)鵬先生為第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中王堤先生任主任委員；

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

2、選舉王堤先生、俞漢青先生、郭勤貴先生為第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中郭勤貴先生任主任委員；

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

3、選舉李煒先生、郭勤貴先生、俞漢青先生為第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中俞漢青先生任主任委員。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

4、選舉劉紀(jì)鵬先生、郭勤貴先生、王利娟女士為第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中劉紀(jì)鵬先生任主任委員；

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

四、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司董事長提名，公司聘任常先米先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

五、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

1、經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司聘任石小峰先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

2、經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司聘任殷皓先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

3、經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司聘任葉東先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

4、經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司聘任王立余先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

六、《關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師的議案》

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司聘任王銀倉先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

七、審議通過《關(guān)于副總經(jīng)理代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》

根據(jù)公司董事長提名，公司擬聘任石小峰先生為公司董事會(huì)秘書，由于石小峰先生尚未取得董秘資格證書，董事會(huì)指定副總經(jīng)理石小峰先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，石小峰先生取得董秘資格證書后，董事會(huì)將正式聘任石小峰先生為公司董事會(huì)秘書。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

八、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)總經(jīng)理提名，公司聘任艾娟女士（簡(jiǎn)歷見附件）為公司證券事務(wù)代表，全面協(xié)助董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司的三會(huì)會(huì)議召集召開、信息披露、公司治理、投資者關(guān)系管理等工作。

表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對(duì)；0?票棄權(quán)。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查了新一屆高級(jí)管理人員的提名人選，并同意提交公司董事會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)會(huì)議聘任公司新一屆高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日巨潮網(wǎng)《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見本公告附件。

特此公告。

二〇二〇年十二月三十日

附件：高級(jí)管理人員及證代簡(jiǎn)歷

1、常先米：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1962年10月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。安徽工學(xué)院就讀電氣自動(dòng)化專業(yè)，本科學(xué)歷；1999年4月至2002年12月，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)就讀管理科學(xué)與工程專業(yè)，研究生學(xué)歷。1983年參加工作，曾任淮南供電局工程師、副局長、局長；淮南供電公司總經(jīng)理、黨委副書記；安徽省電力公司基建部主任；合肥供電公司總經(jīng)理、黨委副書記；合肥市建設(shè)委員會(huì)黨委書記、主任；合肥市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)黨委書記、主任；2009年12月至2017年3月，任合肥市市政府副秘書長、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)主任、黨委書記。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理；安徽國禎集團(tuán)股份有限公司董事、董事會(huì)副主席、黨委書記。

截至本公告披露日，常先米先生未持有公司股份，系公司持股5%以上股東安徽國禎集團(tuán)股份有限公司董事，與公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

2、石小峰：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師，注冊(cè)咨詢工程師，注冊(cè)公用設(shè)備（給排水）工程師。1997年畢業(yè)于清華大學(xué)給排水專業(yè)，2006年畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)，獲工程碩士學(xué)位。曾任職于浙江省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，2012年加入本公司，歷任本公司環(huán)境工程事業(yè)部總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，石小峰先生持有公司708,748股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

3、殷皓：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1993年畢業(yè)于安徽建筑工業(yè)學(xué)院，給水排水專業(yè)，本科學(xué)歷；?2004年，畢業(yè)于中共安徽省委黨校研究生，經(jīng)濟(jì)與行政管理專業(yè)。1993年7月至1998年5月，合肥市市政工程管理處工作；1998年5月起在合肥市建設(shè)委員會(huì)城市建設(shè)處工作，歷任副主任科員、主任科員、副處長；2007年7月至2008年7月，建設(shè)部城市建設(shè)司水務(wù)處掛職；2010年7月至2015年4月任滁州市城建委副主任；2015年4月至2017年6月任滁州市公共資源交易監(jiān)督管理局副局長；2018年1月19日任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，殷皓先生持有公司37,500股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

4、葉東：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971?年出生，漢族，高級(jí)工程師，本科學(xué)歷，常州大學(xué)給排水專業(yè)。2013?年?12?月至今，任湖州中環(huán)原水有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，葉東先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

5、王立余：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生。1990年畢業(yè)于江蘇淮陰工學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造專業(yè)，大專學(xué)歷，中級(jí)工程師，二級(jí)建造師。1990年至2001年，歷任大華集團(tuán)油脂化工廠任車間主任、種業(yè)公司任副經(jīng)理；2001年至2003年，任職安岱技術(shù)有限公司任工程部副經(jīng)理；2003年12月份入職本公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理，工程部經(jīng)理，徐州國禎水務(wù)運(yùn)營有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，王立余先生持有公司72,000股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

6、王銀倉：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1978年出生，漢族，高級(jí)會(huì)計(jì)師，全國大中型企事業(yè)單位總會(huì)計(jì)師高端人才、全國會(huì)計(jì)領(lǐng)軍(后備)人才，注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)造價(jià)工程師、澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師、英國皇家注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、全球特許管理會(huì)計(jì)師，研究生學(xué)歷。2006年9月至2009年4月，華北電力大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)研究生畢業(yè)。2003年參加工作，曾任職于國家電力投資集團(tuán)公司，2018年任中環(huán)保水務(wù)投資有限公司總會(huì)計(jì)師、中節(jié)能水務(wù)發(fā)展有限公司總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任本公司董事、總會(huì)計(jì)師。

截至本公告披露日，王銀倉先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

7、艾娟：女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1980年出生，研究生學(xué)歷。2001年畢業(yè)于西安交通大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷；2005年畢業(yè)于中山大學(xué)工商管理專業(yè)，研究生學(xué)歷。曾任職于廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司投資發(fā)展部，2010年加入本公司，任公司董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，艾娟女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所列情形；不屬于失信被執(zhí)行人。